Da bestimmt auch einige von Euch als Anbieter von Schmuck und Edelsteinen bzw. bei hochwertigen Anfertigungen betroffen sein werden (abgesehen davon, sind wir Unternehmer ja alle auch Verbraucher und auch von dieser Seite tangiert), hier eine wichtige Info zur Kennttnis:
Die Änderung/Verschärfung des Geldwäschegesetzes steht kurz bevor!
Die im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarländern bei uns bisher noch recht “großzügige” Regelung, eines Einkaufs mit Bargeld bis zu max. 14.999 Euro (bis zu dieser Grenze kann man völlig anonym einkaufen) wird schon sehr bald verschärft.
Deutschland muss bis spätestens zum 26. Juni 2017 das Gesetz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt haben. Damit sinkt die Grenze für Bargeldkäufe ohne Legitimation von aktuell 14.999 Euro auf dann nur noch 9.999 Euro! Gleichzeitig sollen die Kontrollen auch noch verschärft werden.
Link entfernt. Red.
oder auch noch detaillierter unter https://www.haufe.de/complianc…98444.html
Ganz wichtig ist sich nicht nur den Ausweis zeigen zu lassen, sondern sich diesen auch für spätere behördliche Überprüfungen zu kopieren und aufzubewahren.
Die Änderung/Verschärfung des Geldwäschegesetzes steht kurz bevor!
Die im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarländern bei uns bisher noch recht “großzügige” Regelung, eines Einkaufs mit Bargeld bis zu max. 14.999 Euro (bis zu dieser Grenze kann man völlig anonym einkaufen) wird schon sehr bald verschärft.
Deutschland muss bis spätestens zum 26. Juni 2017 das Gesetz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt haben. Damit sinkt die Grenze für Bargeldkäufe ohne Legitimation von aktuell 14.999 Euro auf dann nur noch 9.999 Euro! Gleichzeitig sollen die Kontrollen auch noch verschärft werden.
Link entfernt. Red.
oder auch noch detaillierter unter https://www.haufe.de/complianc…98444.html
Ganz wichtig ist sich nicht nur den Ausweis zeigen zu lassen, sondern sich diesen auch für spätere behördliche Überprüfungen zu kopieren und aufzubewahren.
